Investigación de fraudes e irregularidades
Reconstruimos los hechos, identificamos a los responsables y cuantificamos el impacto económico, con la documentación que soporta cada conclusión.
Consultoría · Servicios Forenses
Servicios Forenses
Cuando la sospecha aparece, la respuesta debe ser rápida, discreta y con evidencia que resista el escrutinio.
Servicios Forenses
La evidencia importa tanto como el hallazgo
Enfrentar una irregularidad interna nunca es fácil. Un fraude, una disputa societaria, una reclamación contractual o una investigación regulatoria comparten el mismo requisito: la conclusión solo sirve si la evidencia la sostiene.
Nuestros servicios forenses combinan las competencias contables, de auditoría e investigativas necesarias para reconstruir lo que ocurrió, cuantificar el impacto y documentarlo con estándar admisible en instancias disciplinarias, judiciales o arbitrales.
Trabajamos con discreción: la primera víctima de una investigación mal manejada es la reputación de quien la ordena.
Hablar con un especialistaQué hacemos por usted
Informática forense
Preservación y análisis de evidencia digital. Cuando la irregularidad dejó su rastro en los sistemas y no en el papel, ahí es donde hay que buscar.
Cuantificación de perjuicios
Determinación técnica del daño económico sufrido, para sustentar una reclamación, una negociación o un proceso judicial.
Soporte en litigios y arbitrajes
Apoyo técnico contable y financiero a sus abogados, incluida la preparación de informes periciales y el testimonio experto cuando se requiere.
Investigación de denuncias internas
Cuando un canal de denuncias recibe un reporte, alguien independiente debe investigarlo. Ese alguien no puede ser quien está siendo denunciado.
Prevención y detección temprana
Evaluamos su exposición al fraude e implementamos los controles que lo detectan antes de que el daño sea irreversible. Prevenir cuesta una fracción de investigar.
Alianza estratégica PGA · CLA Brasil
Capacidades ampliadas por la alianza
Esta capacidad se potencia directamente con la alianza estratégica con CLA Brasil:
Metodología forense internacional
Protocolos de investigación con estándar admisible en instancias judiciales y arbitrales de múltiples jurisdicciones.
Investigaciones transfronterizas
Cuando el rastro cruza la frontera, contamos con equipos al otro lado.
Analítica forense
Análisis de grandes volúmenes de transacciones para detectar patrones anómalos que una revisión manual jamás encontraría.
Hablemos de su empresa
Cuéntenos su situación concreta. Un socio o supervisor senior —no un equipo rotativo— analizará su caso y le propondrá el alcance que realmente necesita.
Hablar con un especialista